職位描述
內(nèi)部風(fēng)控風(fēng)控體系制定咨詢服務(wù)專業(yè)技術(shù)服務(wù)
- 1、搭建/優(yōu)化內(nèi)控體系，基于COSO框架設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)矩陣，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管控策略；
- 2、主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程梳理，識(shí)別關(guān)鍵控制點(diǎn)（KCI），編制內(nèi)控手冊(cè)及標(biāo)準(zhǔn)化操作指南（SOP）；
- 3、推動(dòng)合規(guī)管理，確保SOX 404法案遵循，執(zhí)行穿行測(cè)試及內(nèi)控缺陷整改；
- 4、協(xié)同內(nèi)外部審計(jì)，完成內(nèi)控自評(píng)（CSA）及整改跟蹤，輸出內(nèi)控有效性報(bào)告；
- 5、開(kāi)展舞弊風(fēng)險(xiǎn)排查，運(yùn)用數(shù)據(jù)分析工具（如ACL）實(shí)施異常交易監(jiān)控。
工作地點(diǎn)
烏魯木齊沙依巴克區(qū)新疆軟件園G1
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