職位描述
風控經(jīng)驗
崗位職責:
1.研究與跟蹤國際主流國家制裁及出口管制相關法律規(guī)定，制定及完善行內相應制度、規(guī)則及指引，確保業(yè)務開展符合相關國家法律規(guī)定及有關制裁及出口管制要求。
2.針對國際業(yè)務客戶準入及具體交易可能出現(xiàn)的制裁及出口管制風險開展評審并出具合規(guī)意見。
3.定期開展制裁風險評估，對可能產(chǎn)生制裁及出口管制風險的客戶或業(yè)務進行預警，分析差距并持續(xù)改進。
4.組織制裁風險及出口管制合規(guī)培訓。
5.負責與賬戶行、代理行的合規(guī)交流，維護合作關系，提升合規(guī)形象。
任職要求:
1.大學本科及以上學歷。
2.法律、英語、金融相關專業(yè)。
3.掌握國際最新制裁動向、出口管制管理條列等法律法規(guī)和政策。
4.有流利的英文書面及口語溝通能力，英文可作為工作語言。
5.有律所或銀行合規(guī)部門相關工作經(jīng)歷優(yōu)先。
6.有較強的學習、獨立思考和解決問題的能力，責任心強，具備團隊合作意識。
工作地點
杭州上城區(qū)稠銀大廈
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職位發(fā)布者
馮禎/人事經(jīng)理
立即溝通
浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司浙江稠州商業(yè)銀行初創(chuàng)于1987年，起源于全球最大的小商品集散中心—義烏，2006年成功由城市信用社改制為股份制商業(yè)銀行。經(jīng)過34年的發(fā)展，目前我行共設有分行（管理部）15家，并發(fā)起設立浙江稠州金融租賃有限公司及9家村鎮(zhèn)銀行，已發(fā)展成為一家機構遍布全國9?。ㄖ陛犑校?、營業(yè)網(wǎng)點238家、員工近6000名、躋身全球銀行500強的現(xiàn)代化股份制商業(yè)銀行。我行有完備的人才培養(yǎng)培訓體系、公平的行員等級、管理專業(yè)發(fā)展雙通道、能上庸下競聘機制，讓你的職涯更加豐富多彩；我行有健全的福利體系，五險一金、節(jié)日福利、商業(yè)保險、企業(yè)年金、愛心體檢、旅游療養(yǎng)、父母關愛、員工互助，讓你在這里感受家的溫暖。歡迎您加入浙江稠州商業(yè)銀行，與我們攜手共創(chuàng)美好未來！
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