職位描述
反洗錢經(jīng)驗銀行
職責(zé)描述：
1、負(fù)責(zé)反洗錢系統(tǒng)日常管理與維護(hù)；
2、匯總報送反洗錢大額、可疑交易數(shù)據(jù)及非現(xiàn)場監(jiān)管信息；
3、配合外部機構(gòu)開展反洗錢協(xié)查；
4、負(fù)責(zé)可疑交易數(shù)據(jù)的甄別處理；
5、組織全行開展反洗錢工作；
6、對全行反洗錢及制裁合規(guī)工作進(jìn)行指導(dǎo)，開展業(yè)務(wù)監(jiān)督和檢查；
7、組織處理本行重大洗錢風(fēng)險合規(guī)事件；
8、負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門在反洗錢領(lǐng)域的溝通和交流；
9、組織開展反洗錢宣傳培訓(xùn)工作。
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷，具有3年以上大中型銀行業(yè)反洗錢工作經(jīng)驗；
2、熟悉銀行業(yè)務(wù)和反洗錢相關(guān)監(jiān)管要求。
工作地點
建鄴區(qū)南京金融城4號樓
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